证券代码：600933           证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2021-073



                         爱柯迪股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售
期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-075）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临
时公告，公告编号：临 2021-076）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
相关议案的独立意见》。


    特此公告。



                                    1
    爱柯迪股份有限公司
                 董事会
      2021 年 12 月 2 日




2