证券代码：600933            证券简称：爱柯迪         公告编号：临 2022-035



                      爱柯迪股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事
会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开，会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会
议。会议由监事会主席阳能中先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《2022 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年一季度的经
营管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2022 年第一季度报告进行了认
真审核，并提出如下书面审核意见：
    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2022
年第一季度的经营情况和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2022 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；

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    （4）公司监事会成员保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票
期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-036）
    监事会认为：本次对《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《第二期激励计划》”）行权价格进行调整，系因公司实施 2020 年
度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及《第二期激励计划》等相关规定，不存在损害公
司及公司全体股东利益的情形。公司此次对股票期权予以注销的事项符合《管理
办法》及《第二期激励计划》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同
意公司注销该部分股票期权。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的
议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-037）
    公司监事会对本次激励计划第三个行权期行权条件成就的激励对象名单进
行了核查，认为：公司第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的激
励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，
满足第二期股票期权激励计划等规定的第三个行权期行权条件。公司对各激励对
象第三个行权期行权安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体
股东利益的情形。监事会同意公司对符合行权条件的激励对象按规定行权，并为
其办理相应的行权手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划授予部分第三个解除限售期
条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-038）
    公司监事会对《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《第三期激励计划》”）授予部分第三个解除限售期的激励对象名单


                                   2
进行了核查，认为：《第三期激励计划》授予部分第三个解除限售期的激励对象
范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足
《第三期激励计划》等规定的限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件。公
司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存
在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励
对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划预留部分第二个
解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-039）
    公司监事会对《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“《第四期激励计划》”）预留部分第二个解除限售期的激励
对象名单进行了核查，认为：《第四期激励计划》预留部分第二个解除限售期的
激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有
效，满足《第四期激励计划》等规定的限制性股票第二个解除限售期的解除限售
条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规
定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条
件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于变更股东代表监事的议案》（详见临时公告，公告编号：
临 2022-042）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（报告全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




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    爱柯迪股份有限公司
                 监事会
      2022 年 4 月 28 日




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