证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2022-075



                        爱柯迪股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划行权价格
及注销部分股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-077）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三
个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：
临 2022-078）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临
时公告，公告编号：临 2022-079）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    公司独立董事已就上述第二、三项议案发表独立意见，详见同日登载于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相
关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                                    爱柯迪股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 18 日




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