证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2022-096
转债代码：110090         转债简称：爱迪转债




                     爱柯迪股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件与电话相结合的方式
发出。
    本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用募集资金向子公司借款、增资实施募投项目的议
案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-098）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-099）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募


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集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》（详见临时公告，公告编号：临
2022-100）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见临时公
告，公告编号：临 2022-101）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就上述第二、三、四、五项议案发表独立意见，详见同日登
载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第十
二次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                                    爱柯迪股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日




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