爱柯迪:第三届董事会第十二次会议决议公告2022-10-28
证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临 2022-096
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)第三
届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件与电话相结合的方式
发出。
本次会议应到会董事 8 人,实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定,会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案:
一、审议通过《2022 年第三季度报告》(报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金向子公司借款、增资实施募投项目的议
案》(详见临时公告,公告编号:临 2022-098)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》(详见临时公告,公告编号:临 2022-099)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
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集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》(详见临时公告,公告编号:临
2022-100)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见临时公
告,公告编号:临 2022-101)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事已就上述第二、三、四、五项议案发表独立意见,详见同日登
载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第十
二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
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