证券代码：600933            证券简称：爱柯迪             公告编号：临 2023-017
转债代码：110090            转债简称：爱迪转债



                        爱柯迪股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“爱
        迪转债”）自2023年3月29日起开始转股，截至2023年3月31日，累计共
        有95,000.00元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为
        4,995股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。
        未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“爱迪转债”金
        额为1,569,905,000元，占“爱迪转债”发行总额的 99.9939%。

    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份
有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公开发
行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，
期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行 的
157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。
    根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3 月
29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，票面利率为第一年 0.30%、
第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。
    二、可转债本次转股情况

                                       1
         “爱迪转债”自 2023 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股的金额为
     95,000.00 元，因转股形成的股份数量为 4,995 股，占可转债转股前公司已发行股

     份总额的 0.0006%。
         截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,905,000 元，
     占“爱迪转债”发行总额的 99.9939%。
         三、股本变动情况
                                                                            单位：股
                          变动前                                            变动后
    股份类别                                     本次可转债转股
                    （2023 年 3 月 28 日）                           （2023 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                -                        -                       -
无限售条件流通股        883,258,600                    4,995              883,263,595
      总股本            883,258,600                    4,995              883,263,595
         四、其他
         联系部门：公司证券部
         联系电话：0574-87562112
         联系邮箱：ikd@ikd-china.com


         特此公告。




                                                                  爱柯迪股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                     2023 年 4 月 5 日




                                             2