证券代码：600938         证券简称：中国海油        公告编号：2022-005



                    中国海洋石油有限公司
           2022 年第五次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日以视频和
 电话会议方式召开 2022 年第五次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于
 2022 年 4 月 14 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
 事 8 人，温冬芬女士因事不能到会，已书面委托李勇先生代为出席会议并行使表
 决权。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法
 律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

     二、董事会审议情况

     （一）审议通过《关于特别股息分配方案的议案》

     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
 海洋石油有限公司特别股息分配方案的公告》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     （二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
 海洋石油有限公司 2022 年第一季度报告》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （三）审议通过《关于港股股份回购授权建议的议案》

     在公司 2021 年度股东周年大会批准关于股份回购的普通决议案的前提下，
 董事会授权公司管理层自 2021 年度股东周年大会通过之日起至公司 2022 年度
股东周年大会结束可执行不超过公司香港股份 2％的香港股份回购，具体方案由
公司管理层择机决定。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于使用银行电汇等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
海洋石油有限公司关于使用银行电汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于徐可强先生辞任首席执行官并由执行董事调任为非执
行董事的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
海洋石油有限公司关于变更并委任董事、高级管理人员及调整董事会专门委员会
成员的公告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （六）审议通过《关于委任周心怀先生为执行董事、首席执行官的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
海洋石油有限公司关于变更并委任董事、高级管理人员及调整董事会专门委员会
成员的公告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （七）审议通过《关于审核委员会组成的变动的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
海洋石油有限公司关于变更并委任董事、高级管理人员及调整董事会专门委员会
成员的公告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （八）审议通过《关于委任阎洪涛先生为本公司副总裁的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
海洋石油有限公司关于变更并委任董事、高级管理人员及调整董事会专门委员会
成员的公告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （九）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。徐可强先生回避表决。

   （十）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东周年大会的议案》

   2021 年度股东周年大会的具体事宜将另行通知。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （十一）审议通过《关于重选夏庆龙先生为本公司执行董事的议案》

   本公司董事会推荐夏庆龙先生参与重选。夏庆龙先生的简历见附件。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   重选夏庆龙先生为本公司执行董事需提交股东大会审议。

   （十二）审议通过《关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案》

   本公司董事会推荐周心怀先生参与重选。周心怀先生的简历见附件。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   重选周心怀先生为本公司执行董事需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于重选于本公司服务超过九年的赵崇康先生为本公司
独立非执行董事的议案》

   本公司董事会推荐赵崇康先生参与重选。赵崇康先生的简历见附件。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   重选赵崇康先生为本公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。



   特此公告。




                                              中国海洋石油有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 28 日
附件



夏庆龙先生简历

夏庆龙先生出生于 1964 年，是一位教授级高级工程师，毕业于成都地质学院石
油物探专业，获工学学士学位，于中科院地质与地球物理研究所固体地球物理学
专业，获理学博士学位。夏先生于 1986 年 8 月至 2005 年 11 月，曾经在渤海石
油公司研究院和中海石油（中国）有限公司天津分公司担任多个职位。2005 年
11 月至 2016 年 5 月，历任中海石油（中国）有限公司天津分公司总地质师、副
总经理、常务副总经理。2013 年 4 月至 2016 年 5 月，历任中国海油集团渤海石
油管理局副局长、常务副局长。2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任中海石油化学股
份有限公司（一间于香港联合交易所有限公司上市的公司）（「化学公司」）的首
席执行官兼总裁，2016 年 7 月至 2019 年 12 月担任化学公司的执行董事，2018
年 3 月至 2019 年 12 月担任化学公司董事长。自 2019 年 12 月至 2022 年 3 月，
任中国海洋石油国际有限公司董事长。夏先生于 2020 年 3 月兼任中海石油（中
国）有限公司的董事，于 2021 年 6 月至今，兼任中海石油（中国）有限公司总
经理。2021 年 8 月夏庆龙先生任 Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.董事。
2020 年 3 月至 2021 年 5 月担任本公司执行副总裁，于 2021 年 5 月 21 日获委任
为本公司总裁。夏先生于 2021 年 8 月 3 日获委任为本公司执行董事。

夏先生除上述披露以外，与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，
未持有本公司股票。




周心怀先生简历

周心怀先生出生于 1970 年，是一位教授级高级工程师，毕业于成都理工大学，
获煤田、油气地质与勘探专业硕士学位。2008 年，获中国地质大学能源地质工程
专业博士学位。周先生自 1996 年起在中国海油集团任职，曾经担任多个职位。
2003 年 8 月至 2014 年 4 月任本公司附属公司中海石油（中国）有限公司天津分
公司技术部辽东湾勘探项目经理、技术部地质总师。2014 年 4 月至 2017 年 3 月
分别任中国海洋石油渤海石油管理局渤海石油研究院地质总师、中国海洋石油渤
海石油管理局勘探部经理及中海石油（中国）有限公司天津分公司勘探部经理。
2017 年 3 月至 2019 年 10 月任中国海洋石油东海石油管理局总地质师及本公司
附属公司中海石油（中国）有限公司上海分公司总地质师。2019 年 10 月至 2021
年 3 月任本公司勘探部总经理。2021 年 3 月至 2022 年 3 月任本公司附属公司中
海石油（中国）有限公司海南分公司总经理，海南能源公司董事长、总经理。2022
年 3 月起任中国海油集团副总经理。
周先生除上述披露以外，与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，
未持有本公司股票。




赵崇康先生简历

赵崇康先生出生于 1947 年，拥有悉尼大学法学学士学位。他曾任澳大利亚新南
威尔士高级法院律师和澳大利亚高等法院律师。赵先生在法律行业有逾三十年的
经验，并曾经为澳大利亚一家上市公司的董事。赵先生是澳大利亚老人院基金会
信托委员会创始会员，自 2016 年起任中国人民大学法律与全球化研究中心高级
研究员，亦曾担任澳大利亚新南威尔士中国社区协会秘书长。自 2008 年 4 月起，
赵先生亦担任香港联合交易所有限公司上市公司－天大药业有限公司（原云南实
业控股有限公司、天大控股有限公司）独立非执行董事。赵先生亦担任中国银行
澳大利亚有限公司（中国银行股份有限公司的全资子公司）独立非执行董事。赵
先生自 1999 年 9 月 7 日起任本公司独立非执行董事。

赵先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，持有本公司 165
万股的香港股票（00883.HK）。