证券代码：600938              证券简称：中国海油     公告编号：2022-031

                      中国海洋石油有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日


(二)     股东大会召开的地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         464

其中：A 股股东人数                                                    148

         境外上市外资股股东人数（港股）                               316

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              31,848,965,592

其中：A 股股东持有股份总数                                    737,923,542

         境外上市外资股股东持有股份总数（港股）             31,111,042,050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               66.956343
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                          1.551343

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                            65.405000




(四)     表决方式是否符合《公司章程》的规定，大会主持情况等。


2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长汪东进先生担任会议主
席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票（网络投票仅适用于 A 股股
东）相结合的表决方式。公司本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中国
海洋石油有限公司组织章程细则》的有关规定。


(五)     公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、董事会秘书武小楠女士出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于续订二零二三年至二零二五年非豁免持续关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                       反对                   弃权

                  票数             比例       票数          比例     票数          比例

                                  （%）                  （%）                   （%）

       A股       737,742,842     99.975512     10,400    0.001410    170,300     0.023078

 境外上市外    2,328,891,247     99.596995   6,842,131   0.292609   2,581,399    0.110396
  资股（港

       股）

  普通股合      3,066,634,089      99.687793     6,852,531   0.222757   2,751,699   0.089450

       计：




2、 议案名称：关于非豁免持续关联交易相关建议上限的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                         反对                   弃权

                     票数            比例         票数          比例     票数          比例

                                    （%）                    （%）                  （%）

       A股          737,742,842    99.975512       10,400    0.001410    170,300    0.023078

 境外上市外     2,328,881,247      99.596567     6,849,131   0.292909   2,584,399   0.110524

  资股（港

       股）

  普通股合      3,066,624,089      99.687468     6,859,531   0.222984   2,754,699   0.089548

       计：




(二)     涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

 议      议案名称                 同意                    反对                 弃权
 案                       票数           比例        票数     比例        票数     比例
 序                                      （%）              （%）                （%）
 号
       关 于 续 订 二 506,261,361   99.964320   10,400   0.002054   170,300   0.033626
       零二三年至
       二零二五年
 1
       非豁免持续
       关联交易的
       议案
       关 于 非 豁 免 506,261,361   99.964320   10,400   0.002054   170,300   0.033626
       持续关联交
 2
       易相关建议
       上限的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


     本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的过半数通过。
     议案 1、 涉及关联交易。CNOOC（BVI）Limited（以下简称“CNOOC BVI”）
为公司的控股股东及 Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.（以下简称“OOGC”）
的直接全资附属公司，OOGC 为中国海洋石油集团有限公司的直接全资附属公
司，OOGC、CNOOC BVI 及其各自的联系人对议案 1、2 进行回避表决。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、 律师见证结论意见：


     公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《上市公司股东大会规
则》和《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
                                           中国海洋石油有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 30 日



    上网公告文件

经北京市金杜律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

中国海洋石油有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议