证券代码：600939           证券简称：重庆建工             公告编号：2017-050


                   重庆建工集团股份有限公司
       关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     股东大会召开日期：2017年9月15日
     股权登记日：2017年9月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
        会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二)    股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
    投票相结合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017 年 9 月 15 日 14 点 30 分
    召开地点：重庆渝北区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 15 日
                          至 2017 年 9 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
     程序

      涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号                    议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
  1   关于修订《公司章程》及其附件部分条款并办          √
      理工商变更登记的议案
  2   关于开展公司应收账款资产证券化的议案              √



1、      各议案已披露的时间和披露媒体
       上述事项已经公司 2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十八
次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，并于 2017 年 8 月 30
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站披露。
2、     特别决议议案：无


3、     对中小投资者单独计票的议案：1,2


4、     涉及关联股东回避表决的议案：2
   应回避表决的关联股东名称：重庆建工投资控股有限责任公司


5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
均已分别投出同一意见的表决票。

   (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
        他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

   股份类别      股票代码      股票简称         股权登记日
     Ａ股           600939     重庆建工          2017/9/8

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

五、 会议登记方法

    （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （三）异地股东可以以信函或传真方式登记。
    （四）登记时间：2017 年 9 月 13 日 9:00-15:00。
    （五）登记地点：重庆市渝北区金开大道 1596 号公司董事会办
公室。

六、 其他事项
     联系地址：重庆市渝北区金开大道 1596 号建工产业大厦
     邮编：401122
     联系电话：023-63500313 传真：023-63525880
     联系人：吴亦非先生
     出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。


     特此公告。


                             重庆建工集团股份有限公司董事会
                                            2017 年 8 月 30 日


附件：授权委托书

    报备文件

重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
附件：



                                授权委托书

重庆建工集团股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
9 月 15 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：



序号             非累积投票议案名称              同意       反对     弃权
  1      关于修订《公司章程》及其附件部分
         条款并办理工商变更登记的议案
  2      关于开展公司应收账款资产证券化的
         议案



委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

                                         委托日期：         年 月 日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。