重庆建工:独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见2017-10-26
重庆建工集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《重庆建工集团股份有限公司章程》(以
下简称《公司章程》)的有关规定,我们作为重庆建工集团股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现就公
司第三届董事会第十九次会议审议的《关于收购重庆建工投资控股有
限责任公司及所属子公司持有的重庆两江新区信和产融小额贷款有
限公司股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见:
一、本次收购股权方案合理、可行,符合公司长远发展规划,
有利于逐步拓展产业链金融业务,减少关联交易的产生,不存在损
害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司聘请具有财政部、中国证券监督管理委员会共同授予
的证券、期货相关业务评估资格的评估机构对拟收购股权进行评估,
定价客观、公允,不存在影响公司独立性及规范运作的问题。
三、董事会在对该项议案进行表决时,关联董事进行了回避,
表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》、《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
(以下无正文,为独立董事签字页)
(此页无正文,为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第十九次会议相关议案的独立意见》签字页)
参会独立董事签字:
陈箭宇:
张永水:
童文光:
重庆建工集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 24 日