证券代码：600939            证券简称：重庆建工      公告编号：2017-057



              重庆建工集团股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10
月 20 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事、监事发
出召开第三届董事会第十九次会议的通知。公司第三届董事会第十
九次会议于 2017 年 10 月 24 日上午 10 点在重庆市经开区金开大道
1596 号建工产业大厦会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，公司监事和董事会秘书列席会议。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召
开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》《重庆建工集团股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了公司《关于收购重庆建工投资控股有限责任公
司及所属子公司持有的重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司股
权暨关联交易的议案》。
    为满足结构调整需要，减少关联交易，公司拟协议收购重庆两
江新区信和产融小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）74.5%
股权，并于 10 月 24 日分别与重庆建工投资控股有限责任公司（以
下简称“建工控股”）及其下属公司签署了《重庆两江新区信和产融
小额贷款有限公司股权转让协议》。协议约定：根据中联评报字[2017]
第 1004 号评估报告确定的小贷公司资产净值 32,088.28 万元的 74.5%
为收购价格，即 23,905.7686 万元。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   经公司独立董事及审计委员会事前认可，公司独立董事对该议案
发表了同意的独立意见，公司保荐机构华融证券股份有限公司发表
了无异议的核查意见。
   由于本次收购事项涉及建工控股等关联方，公司董事长魏福生系
建工控股董事长，董事陈晓、刘克伟、石怀强系公司控股股东董事，
以上关联董事对此项议案回避表决，非关联董事对本项议案进行了
审议表决。
   相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于
收购控股股东重庆建工投资控股有限责任公司及所属子公司持有的
重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2017-056）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
   （二）审议通过了公司《关于公司向工商银行申请流动性债务融
资的议案》。
   为维持公司的正常生产经营，满足公司流动资金需求，优化公司
负债结构，公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申
请中长期流动性债务融资，融资规模不超过人民币 10 亿元。本次融
资的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过了公司《关于制订公司部分管理制度的议案》
   议案内容包括制订了《公司募集资金管理制度》《公司内幕信息
知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》以及《公司融资
管理办法（试行）》和《公司所属企业融资规模评价管理办法（试行）》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                        二〇一七年十月二十六日