重庆建工:第三届董事会第二十一次会议决议公告2017-11-24
证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:2017-062
重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11
月 21 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届
董事会第二十一次会议的通知。本次董事会于 2017 年 11 月 22 日以
通讯方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于注销公司江苏分公司的议案》
由于公司江苏分公司准备承接的当地项目最终未能签约,后分
公司一直未实际运营。为进一步整合公司资源,提高资产的运营效
率,降低经营管理成本,公司根据生产经营安排,现决定注销该分
公司。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所
网站 (www.sse.com.cn)披露的《重庆建工集团股份有限公司关于
注销江苏分公司的公告》(公告编号:2017-060)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 1 票。
(二)审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会
的议案》;
依照《公司法》《公司章程》的有关规定,公司提议召开 2017
年第一次临时股东大会,会议时间定于 2017 年 12 月 11 日下午 2:
30,会期半天。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工集团股份有限公司关于
召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-061)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 1 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日