证券代码：600939            证券简称：重庆建工     公告编号：2017-062



             重庆建工集团股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11
月 21 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届
董事会第二十一次会议的通知。本次董事会于 2017 年 11 月 22 日以
通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于注销公司江苏分公司的议案》
    由于公司江苏分公司准备承接的当地项目最终未能签约，后分
公司一直未实际运营。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效
率，降低经营管理成本，公司根据生产经营安排，现决定注销该分
公司。
    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所
网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于
注销江苏分公司的公告》（公告编号：2017-060）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
   （二）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会
的议案》；
    依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2017
年第一次临时股东大会，会议时间定于 2017 年 12 月 11 日下午 2：
30，会期半天。
    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于
召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    特此公告。




                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                     二〇一七年十一月二十四日