证券代码：600939            证券简称：重庆建工     公告编号：2017-066



            重庆建工集团股份有限公司
        第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11
月 29 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届
董事会第二十二次会议的通知。本次董事会于 2017 年 12 月 5 日以
现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定。

二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》
    根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错》及上海证券交易
所的相关规定，公司自 2017 年 10 月 1 日起对投资性房地产的后续
计量方法由成本模式变更为公允价值模式。
   公司董事会针对本次会计政策出具了专项说明。董事会认为本次
会计政策变更符合公司实际情况，会计处理符合《企业会计准则第
28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错》的要求，有利于更
加客观公正地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增加公司
财务信息的准确性。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策
变更。
    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所
网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-068）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企
业实施增资的议案》
    公司拟引入的投资者建设银行将通过招商资管设立资管计划，
对所属全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司、重庆建工住宅
建设有限公司进行增资，增资金额分别为 80,000.00 万元、60,000.00
万元，主要用于偿还存量债务、补充流动资金等。
    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于
拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的公告》（公告编号：
2017-069）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         二〇一七年十二月七日