证券代码：600939             证券简称：重庆建工          公告编号：2017-067



                 重庆建工集团股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 29
日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体监事发出召开第三届监事
会第十二次会议的通知。公司第三届监事会第十二次会议于 2017 年 12
月 5 日下午 4:00 在重庆市经开区金开大道 1596 号建工产业大厦会议室以
现场方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。
    本次会议由公司监事刘国强先生主持召开。会议的召集、召开、审议
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股
份有限公司章程》《重庆建工集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规
定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过了公司《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》。
    经审核，公司监事会认为本次会计政策变更，即对公司所持有的投资
性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式计量符合《企业会计
准则第 3 号——投资性房地产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和会计差错》及上海证券交易所的相关规定，能够客观、动态
地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和全体股东
的利益。因此同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行计
量。
   相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于公司会计政
策变更的公告》（公告编号：2017-068）。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了公司《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业
实施增资的议案》。
    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于拟引入第三
方投资者对所属部分企业实施增资的公告》（公告编号：2017-069）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    重庆建工集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年十二月七日