证券代码：600939          证券简称：重庆建工        公告编号：2017-075



             重庆建工集团股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12
月 22 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届
董事会第二十三次会议的通知。本次董事会于 2017 年 12 月 26 日以
通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定。

二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司申请可续期委托贷款的议案》
    公司拟向中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
申请可续期委托贷款，贷款金额不超过 8 亿元。本次交易涉及中信
建投设立专项资产管理计划，并通过中国民生银行股份有限公司重
庆分行向公司发放委托贷款 8 亿元。
   相关内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于申请可续期委托贷款的的公告》（公告编号：2017-076）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于公司所属全资及控股子公司使用自有资
金进行现金管理的议案》；
    为进一步提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公
司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司所属全资及控
股子公司（以下简称“子公司”）拟使用闲置自有资金进行现金管理。
    公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司批准子公司进
行现金管理投资的类型为低风险的保本理财产品，周期较短，风险
可控，且子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响业
务正常开展的前提下实施的。通过适度理财，有利于在控制风险前
提下提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，不会对公司现金
流及主营业务带来不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形。本次审议程序符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意子公司使用自有资
金进行现金管理。
    相关内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于所属控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2017-077）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本
金的议案》；
    为提升公司所属全资子公司重庆第七建筑工程有限责任公司
（以下简称“七建公司”）的经营能力，支持该企业拓展业务范围，
公司拟向七建公司增加注册资本金 5,000 万元。增资后，七建公司
的注册资本金由 1 亿元增加到 1.5 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
     二〇一七年十二月二十八日