证券代码：600939         证券简称：重庆建工       公告编号：临 2018-003



             重庆建工集团股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1
月 2 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届
董事会第二十四次会议的通知。本次董事会于 2017 年 1 月 4 日以通
讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召
开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

   审议通过了《关于公司拟设立重庆建筑产业技术研究院有限公司
的议案》
   具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于拟设立重庆建筑产业技术研究院有限公司的公告》（公告编号：
临 2018-004）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
           二〇一八年一月六日