证券代码：600939         证券简称：重庆建工       公告编号：临 2018-007



             重庆建工集团股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1
月 17 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届
董事会第二十五次会议的通知。本次董事会于 2018 年 1 月 22 日在
重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦会议室以现场方式召
开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召
开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》《重庆建工集团股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2018 年度总体经营指标计划》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《公司 2018 年度投资计划》
    公司 2018 年投资计划总额 18.68 亿元，包括计划安排固定资产
投资 3.70 亿元，股权投资 14.98 亿元。另有发起设立产业投资基金
约 10 亿元（公司出资 20%，约 2 亿元）作为公司及所属子公司参与
PPP 项目公司的资本金出资。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司 2018 年度融资计划》
    公司全年计划融资 201.77 亿元，其中中长期存量融资 61.11 亿
元、到期续借 130.09 亿元、新增融资 10.57 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《公司 2018 年度担保计划》
    具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2018 年度担保计划的公告》
（临 2018-009）、《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第二十
五次会议相关议案的事前认可意见》及《重庆建工独立董事关于公
司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （五）审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易执行情况及
2018 年度日常关联交易预计报告》
    具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2017 年度日常关联交易执行
情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（临 2018-010）、《重庆
建工独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的事
前认可意见》及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第二十
五次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （六）审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有公司
股份及其变动管理制度》
    具体内容请查阅公司于同日在上海证券交易所网站披露的《重
庆建工董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本
金的议案》
    公司拟向重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）以现
金方式增加注册资本金 1000 万元。增资后，工业公司的注册资本金
由 2.9 亿元增加到 3 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇一八年一月二十三日