证券代码：600939          证券简称：重庆建工     公告编号：临 2018-025



            重庆建工集团股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
16 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事、监事发出
召开第三届董事会第二十七次会议的通知。公司第三届董事会第二
十七次会议于 2018 年 4 月 25 日下午 2 点 30 分在重庆市经开区金开
大道 1596 号建工产业大厦会议室以现场方式召开。会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人(含委托出席 1 人，董事王鹏程因工作原因
不能来现场，委托独立董事陈箭宇代为出席并行使表决权)。公司监
事和高级管理人员列席会议。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召
开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及
所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （二）审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （四）审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》
   具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司 2017 年年度报告》及《重庆建工集团股份有限公司 2017 年年度
报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （五）审议通过了《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预
算报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （六）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
   公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,814,500,000
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），预计分配利润
112,499,000.00 元。
    具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司 2017 年度利润分配预案》（临 2018-027）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况
（经审计）及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联
交易预计的公告》（临 2018-028）。关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、
石怀强对此项议案回避表决，非关联董事对本项议案进行了审议表
决。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
     具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于公司会计政策变更的公告》（临 2018-029）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （九）审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
   具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司 2017 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 临
2018-030）。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十）审议通过了《关于终止公司部分募集资金投资项目并将结
余募集资金永久性补充流动资金的议案》
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补
充流动资金的公告》（临 2018-031）。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （十一）审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十二）审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章
程〉相应条款的议案》
    具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（临
2018-032）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （十三）审议通过了《关于公司董事 2017 年度薪酬执行情况及
2018 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （十四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬执
行情况及 2018 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十五）审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》
    为提高规范运作水平，公司修订及新增了《重庆建工集团股份
有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《重庆建工集团
股份有限公司总经理工作细则》《重庆建工集团股份有限公司关联交
易制度》等制度。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》尚需提请公司股
东大会审议。

    特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
        二〇一八年四月二十七日