证券代码：600939           证券简称：重庆建工     公告编号：临 2018-026



                重庆建工集团股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
16 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体监事发出了召开
第三届监事会第十四次会议的通知。公司第三届监事会第十四次会
议于 2018 年 4 月 25 日下午 16 点在重庆市经开区金开大道 1596 号
建工产业大厦会议室以现场方式召开。会议应到监事 6 人，实到监
事 6 人。
    本次会议由公司监事刘国强先生主持召开。会议的召集、召开、
审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆
建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所
作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （二）审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》
    公司监事会发表意见如下：公司 2017 年年度报告的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,
所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务
状况等事项；2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司 2017 年年度报告》及《重庆建工集团股份有限公司 2017 年年度
报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （三）审议通过了《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预
算报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （四）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
    公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,814,500,000
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），预计分配利润
112,499,000.00 元。
    公司监事会发表意见如下：本次制定的 2017 年度利润分配预案
符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律
法规及《公司章程》的要求。
    具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司 2017 年度利润分配预案》（临 2018-027）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （五）审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况
（经审计）及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
     具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联
交易预计的公告》（临 2018-028）。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
     公司监事会发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修
订和发布的具体会计准则及文件进行的合理变更和调整，符合相关
规定,执行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
     具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于公司会计政策变更的公告》（临 2018-029）。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
   具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司 2017 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 临
2018-030）。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）审议通过了《关于终止公司部分募集资金投资项目并将结
余募集资金永久性补充流动资金的议案》
     公司监事会发表意见如下：本次公司经过审慎研究，拟终止部
分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。上述事项的内容及
决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》《公司章程》及《重庆建工集团股份有
限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公
司关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补
充流动资金的公告》（临 2018-031）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （九）审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十）审议通过了《关于公司监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018
年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （十一）审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》
    为提高规范运作水平，公司修订及新增了《重庆建工集团股份
有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《重庆建工集团
股份有限公司关联交易制度》等制度。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》尚需提请公司股
东大会审议。

    特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
        二〇一八年四月二十七日