公司代码：600939                                                    公司简称：重庆建工




                           重庆建工集团股份有限公司
                关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董

事工作制度》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《信息披露

管理制度》《财务管理办法》《资金管理办法》《内部审计制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行

各项内部控制制度，确保公司董事会、监事会、股东大会和高级管理人员人员的职责及制约机制能够有

效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。

同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部

审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。

根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，

使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离； 授权与执行、保管、审查、记

录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保等重大事项，按金额及权限分别由分管领导、总经

理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。


二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否


非强制披露特殊情形是：新上市

2． 具体情况说明

    公司于 2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作 备忘录第

一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条 第二点规定：“新上市

的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报
告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2017 年度内部

控制评价报告及内部控制审计报告。




                                                          董事长（已经董事会授权）：魏福生

                                                                 重庆建工集团股份有限公司
                                                                          2018 年 4 月 27 日