证券代码：600939            证券简称：重庆建工          公告编号：临 2018-033


                 重庆建工集团股份有限公司
           关于部分国有股份无偿划转的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     重庆建工投资控股有限责任公司拟将其持有的重庆建工集团股份有
限公司总股本 30%的股份无偿划转给重庆市国有资产监督管理委员会下属
国有独资企业重庆高速公路集团有限公司。该事项将触及要约收购，划入
方将向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。
     本次部分国有股份无偿划转后，公司控股股东、实际控制人均不会
发生变更。
     本次无偿划转事项尚需获得国有资产管理部门的批准。

一、股份无偿划转概述

    重庆建工集团股份有限公司（简称“公司”或“重庆建工”）于 2018
年 4 月 27 日收到公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（简称“建
工控股”）通知，为深化国有企业改革，优化上市公司业务结构，推动形成
有效制衡的公司法人治理结构，根据重庆市国有资产监督管理委员会（简
称“重庆市国资委”）的工作部署，建工控股拟将其持有的重庆建工 54,435
万股国有股份（占公司总股本的 30.00%）无偿划转予重庆市国资委下属国
有独资企业重庆高速公路集团有限公司（简称“高速集团”），双方已签署
了《重庆建工集团股份有限公司股份无偿划转协议书》。
    本次股份无偿划转前，建工控股直接持有 1,388,682,774 股公司股份，
占公司总股本 1,814,500,000 股的 76.53%，为重庆建工控股股东。本次股
份无偿划转完成后，重庆建工的总股本不变，其中建工控股将直接持有
844,332,774 股（占公司总股本的 46.53%），仍为公司控股股东；高速集团
将直接持有 544,350,000 股（占公司总股本的 30.00%）；重庆市国资委间
接拥有重庆建工的权益保持不变，仍为公司的实际控制人。
    本次股份无偿划转前后，建工控股、高速集团直接持股情况将发生如
下变化：
                            划转前                         划转后
       股东名称
                       持股数        持股比例        持股数         持股比例
       建工控股   1,388,682,774         76.53%      844,332,774        46.53%
       高速集团                  0              0   544,350,000        30.00%


二、股份划入方基本情况

    高速集团是经重庆市政府批准注册，由重庆市国资委出资设立的国有
独资企业，注册资本金 201,045 万元，为市属国有重点企业。高速集团基
本信息如下：

    公司名称            重庆高速公路集团有限公司
    法定代表人          许仁安
    企业类型            有限责任公司(国有独资)
    设立日期            1998 年 5 月 8 日
    注册资本            2,010,450,000.00 元
    住所                重庆市渝北区银杉路 66 号
    统一社会信用代码    91500000202831558M
                        在国家及重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、
                        控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性
                        公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和资产
    经营范围
                        管理，引进境内外资金进行合资合作建设（依法需
                        经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                        动）。


三、股份无偿划转后续事项

    划出方建工控股在公司首次公开发行前作出过“所持股份的流通限制
及自愿锁定股份的承诺”（详见公司《招股说明书》），根据上海证券交易所
上市规则，转让双方均受同一实际控制人控制的转让，需获得上海证券交
易所同意豁免遵守前款承诺。本次国有股份无偿划转，尚需取得国有资产
管理部门的批准。由于拟无偿划转 30%公司股份将触及要约收购，划入方高
速集团将向中国证监会申请豁免其要约收购义务。本次股份无偿划转事项
能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完
成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    公司将持续关注本次国有股份无偿划转的进展情况，并按相关法律法
规和规章的规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

    （一）重庆建工投资控股有限责任公司告知书
    （二）重庆建工集团股份有限公司股份无偿划转协议书

    特此公告。




                                   重庆建工集团股份有限公司董事会
                                             二〇一八年四月二十八日