证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-041
重庆建工集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 1596 号建工产业大厦 4
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,614,954,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
89.0027
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘克伟先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,922,000 99.9980 31,800 0.0019 200 0.0001
2、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
4、 议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
5、 议案名称：公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
6、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
7、 议案名称：公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易
预计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 226,233,226 99.9832 37,800 0.0167 200 0.0001
8、 议案名称：公司 2018 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 226,233,226 99.9832 37,800 0.0167 200 0.0001
9、 议案名称：公司 2018 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,920,200 99.9979 33,600 0.0020 200 0.0001
10、 议案名称：关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久
性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,921,900 99.9980 27,600 0.0017 4,500 0.0003
11、 议案名称：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,915,600 99.9976 38,200 0.0023 200 0.0001
12、 议案名称：公司关联交易制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,915,900 99.9976 37,900 0.0023 200 0.0001
13、 议案名称：关于公司董事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬发放
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
14、 议案名称：关于公司监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬发放
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 1,388,682,774 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 226,167,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 66,000 63.4615 37,800 36.3461 200 0.1924
股东
其中:市值
50 万 以 下
66,000 63.4615 37,800 36.3461 200 0.1924
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2017 年度利润分配预
6 226,233,226 99.9832 37,800 0.0167 200 0.0001
案
公司 2017 年度日常关联交
7 易执行情况及 2018 年度日 226,233,226 99.9832 37,800 0.0167 200 0.0001
常关联交易预计报告
8 公司 2018 年度担保计划 226,233,226 99.9832 37,800 0.0167 200 0.0001
关于终止公司部分募集资
金投资项目并将结余募集
10 226,239,126 99.9858 27,600 0.0121 4,500 0.0021
资金永久性补充流动资金
的议案
关于公司董事 2017 年度薪
13 酬执行情况及 2018 年度薪 226,233,226 99.9832 37,800 0.0167 200 0.0001
酬发放计划的议案
关于公司监事 2017 年度薪
14 酬执行情况及 2018 年度薪 226,233,226 99.9832 37,800 0.0167 200 0.0001
酬发放计划的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会审议的第 7 项和第 8 项议案涉及关联交易，其关联股东为公司控股股东
重庆建工投资控股有限责任公司，所持表决权股份数量 1,388,682,774 股，关联
股东回避了该项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：王剑、张壤
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 重庆建工集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议
2、 北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见书
重庆建工集团股份有限公司
2018 年 6 月 2 日