重庆建工集团股份有限公司独立董事
 关于公司第三届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，
现就公司第三届董事会第三十一次会议的相关议案发表如下独立意
见：

    一、经审议公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可
转债”）相关事项，我们认为：

    （一）公司本次公开发行 A 股可转债符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》
等法律法规和规范性文件的有关规定，具备公开发行 A 股可转债的
资格和条件。

    （二）本次公开发行 A 股可转债的定价方式和原则公平、公允，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益之情形。

    （三）公司本次公开发行可转债的方案编制合理，切实可行，
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《关于
修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规和规范性文件
的有关规定，符合国家相关的产业政策以及公司未来的战略发展方
向，有利于进一步强化公司核心竞争力，以及企业持续发展的能力，
具有良好的发展前景和经济效益，符合公司的长远发展目标和股东
利益。

    （四）公司公开发行 A 股可转债预案的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （五）公司编制的可转债可行性分析报告对项目的基本情况、
项目建设的必要性及市场前景均作出了充分的说明，有利于投资者
对公司本次可转债进行全面的了解，且募集资金投资项目的市场前
景良好，有利于提高公司的综合经营能力及核心竞争力，符合维护
全体股东利益的需要。

    （六）公司编制的《重庆建工集团股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼
顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。

    （七）针对本次公开发行可转债可能对即期回报产生的摊薄风
险，公司就本次公开发行可转债对即期回报摊薄的影响进行了认真
分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出了承诺。本次公开发行可转债摊薄即期股东
收益及填补措施及相关承诺的内容合法合规，有利于保障全体股东
的利益，特别是中小股东的合法权益。

    （八）本次公司公开发行 A 股可转债相关事项的董事会审议和
表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次
发行方案尚需取得相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限
于相关国有资产监督管理部门的批准、中国证券监督管理委员会的
核准。

    综上，我们一致同意公司公开发行 A 股可转债相关事宜，并同
意将本次公开发行 A 股可转债相关事项待取得相关国有资产监督管
理部门的批准后提交公司股东大会审议。

    二、经审议《关于公司对 2015 年度已披露财务报表进行追溯调
整的议案》，我们认为：

    本次因同一控制下企业合并以及会计政策变更对前期财务报表
进行调整，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的相关规
定，公司按规定对 2015 年财务报表进行调整，是对公司实际经营状
况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，能够客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没
有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意公司本次对前期财务
报表进行调整的事项。
    三、经审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》，我们认
为：

    公司前次募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规情形。
公司董事会在审议本议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》规定。我们同意《公司前次募集资金使用情况专项报告》
的议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

    四、经审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度财务审计会计师事务所的议案》，我们认为：

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）系经财政部、中国证
监会批准的具有证券、期货相关业务许可的大型会计师事务所，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来
审计工作的需要，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构符合相关法律、法规的规定，未损害公司股东和
投资者的合法权益。我们同意《关于聘请大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2018 年度财务审计会计师事务所的议案》，并同
意将该项议案提交公司股东大会审议。




 （以下无正文，为独立董事签字页）
    （此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第三十一次会议相关议案的独立意见》签字页）

    参会独立董事签字：



       陈箭宇：




       张永水：




       童文光：




                              重庆建工集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 7 月 5 日