重庆建工集团股份有限公司独立董事
 关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，
现就公司第三届董事会第三十四次会议的相关议案发表如下独立意
见：

    经审议公司公开发行 A 股可转换公司债券调整事项，我们认为：

    （一）公司本次公开发行 A 股可转换公司债券符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，具备公开发行 A 股
可转换公司债券的资格和条件。

    （二）公司结合当前监管政策、市场环境的变化及拟投资项目
的实际情况，调整了公开发行可转换公司债券的方案，将本次公开
发行可转债募集资金总额由不超过 25 亿元（含 25 亿元）调减为不
超过 24 亿元（含 24 亿元），并相应调整募集资金用途。我们认为，
本次调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定，符合公司长期发展目标和战略，符合公司及全体股东的利
益。

    （三）公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，修订
了《公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》。本次发行预案中的
募投项目符合国家相关产业政策及公司未来的战略发展方向。本次
发行完成后有利于巩固公司行业地位、增强公司持续盈利能力，符
合公司的长远发展目标和股东的利益。公司本次发行预案内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （四）公司编制的《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》对项目的基本情况、
项目建设的必要性及市场前景均作出了充分的说明，有利于投资者
对公司本次可转债进行全面的了解，有利于提升公司的品牌形象及
市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合维护全体股东利益。

    （五）公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应
修订了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》。本次公开发行可转换
公司债券摊薄即期股东收益及填补措施及相关承诺的内容合法合
规，相关措施切实可行，有利于提升公司经营效益，规范企业管理，
相关主体出具的承诺可切实履行，可保护全体股东的利益。

    （六）本次公司调整公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的
董事会审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。

    综上，我们认为公司公开发行 A 股可转换公司债券方案及相关
议案合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将有关议
案提交公司股东大会审议。本次发行相关事项经国有资产监督管理
部门批准、公司股东大会批准、中国证监会核准后方可实施，并最
终以中国证监会核准的方案为准。




 （以下无正文，为独立董事签字页）
    （此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第三十四次会议相关议案的独立意见》签字页）

    参会独立董事签字：



       陈箭宇：




       张永水：




       童文光：




                              重庆建工集团股份有限公司董事会

                                                2018 年 9 月 14 日