证券代码：600939         证券简称：重庆建工      公告编号：临 2018-090


             重庆建工集团股份有限公司
         第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2018 年 10 月 22 日通过电子邮件、电话及传真等方式发出召开第
三届董事会第三十五次会议的通知。公司第三届董事会第三十五次
会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事
8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》
    详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工 2018 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《公司内部控制管理制度》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《公司内部控制评价制度》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                 重庆建工集团股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十月三十日