证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2018-097


             重庆建工集团股份有限公司
         第三届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11
月 26 日发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知。公司第三届
董事会第三十六次会议于 2018 年 12 月 6 日下午 14 点 30 分在重庆
市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召
开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（含委托出席 1 人，
独立董事童文光先生因工作原因未能现场出席，委托独立董事陈箭
宇先生代为出席并行使表决权）。公司监事和部分高级管理人员列席
会议。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召
开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及
所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司以应收账款转让融资的议案》

    为盘活公司应收账款存量资产，增强资金流动性，公司拟与招
商证券资产管理有限公司开展应收账款转让融资业务。根据双方商
议的协议条款，涉及应收账款共计 3.27 亿，融资规模为 3 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司注销西安分公司的议案》
    详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于注销西安分公司
的公告》（临 2018-098）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过了《公司研究开发费用归集与核算管理办法》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大
会的议案》
    同意召开 2018 年第三次临时股东大会，会议具体情况如下：
    1.会议时间：2018 年 12 月 24 日下午 2:30，会期半天
    2.会议地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼
会议室
    3.会议主要内容：
    （1）关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
    详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于召开 2018 年第三
次临时股东大会的通知》（临 2018-101）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         二〇一八年十二月七日