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公司公告

重庆建工:第三届董事会第三十七次会议决议公告2019-02-11  

						证券代码:600939        证券简称:重庆建工       公告编号:临 2019-007


            重庆建工集团股份有限公司
        第三届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)
于 2019 年 1 月 25 日发出召开第三届董事会第三十七次会议的通知。
公司第三届董事会第三十七次会议于 2019 年 2 月 1 日下午 14 点 30
分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现
场方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司监事
和高级管理人员列席会议。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召
开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规
定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《公司 2019 年度总体经营指标计划》
    结合公司战略发展规划,同意公司 2019 年度总体经营指标计划,
其中承接任务量 800 亿元,营业收入 500 亿元。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)审议通过了《公司 2019 年度投资计划》
    公司 2019 年度投资计划总额 21.39 亿元,包括计划安排固定资
产投资项目 4.63 亿元,股权投资项目 16.76 亿元。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    (三)审议通过了《公司 2019 年度融资计划》
    公司全年计划融资 188.47 亿元,其中中长期存量融资 66.53 亿
元、到期续借 95.27 亿元、增加融资 26.67 亿元。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (四)审议通过了《公司 2019 年度担保计划》
    详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工关于公司 2019 年度担
保计划的公告》(临 2019-008)及《重庆建工独立董事关于公司第三
届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
   (五)审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度日常关联交易预计报告》
    详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易
所网站披露的《重庆建工关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况
及 2019 年度日常关联交易预计的公告》(临 2019-009)《重庆建工独
立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的事前认可
意见》及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会
议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
    关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    (六)审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《公司章程》等相关规定,为进一步促进公司规范运
作和董事会科学高效决策,公司结合实际经营情况,并参照其他上市
公司独立董事的津贴标准,拟将独立董事津贴标准从原来每人每年人
民币 4 万元(税前)调整为每人每年人民币 6 万元(税后)。调整后
的独立董事津贴标准自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。
    公司独立董事对该议案发表的独立意见请参阅《重庆建工独立董
事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    特此公告。




                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         二〇一九年二月十一日