证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-009
重庆建工集团股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）股东大会审议。
相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害
公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会
影响本公司未来财务状况和经营成果。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年2月1日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通
过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易
预计报告》，公司关联董事回避了表决。
独立董事事前认可相关交易事项，并发表如下独立意见：公司
2018年度发生的日常关联交易在合理的范围之内；2019年度日常关联
交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，
符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关
联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及
非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联
董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规
范性文件的规定。公司独立董事同意《公司2018年度日常关联交易执
行情况及2019年度日常关联交易预计报告》所涉关联交易事项，并同
意将该议案提交公司股东大会进行审议。
同日公司第三届监事会第二十三次会议审议通过该议案。
本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应
在股东大会上对该议案回避表决。
(二) 2018年日常关联交易的预计和执行情况
经统计，2018年公司与关联方发生的日常关联交易累计为4.49
亿元（数据未经审计），较上年度减少66.91%，且少于经公司2017
年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（15.10亿元）。具体关
联交易及其金额如下：
单位：万元
关联交易 关联交易内 2018 年度预 2018 年度实际执行情况
关联方名称
类别 容 计数 金额 明细金额
购买商 重庆建工信息技术有限公司 179.71
品、接受 接受劳务 3,490.00 336.69
劳务 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 156.98
重庆建工集团房地产开发有限公司 10,763.90
销售商 儋州重庆建工房地产开发有限公司 1,577.52
工程承包、
品、提供 贵州西凯三友房地产开发有限公司 66,890.00 18,575.19 2,388.54
提供劳务
劳务 重庆建工新城置业有限公司 3,831.87
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 13.34
重庆建工投资控股有限责任公司 103.75
收取租金 150.00 183.91
重庆建工集团房地产开发有限公司 80.16
收取托管费 重庆建工投资控股有限责任公司 110.00 98.59 98.59
重庆建工投资控股有限责任公司 95.18
租赁和代
重庆市瑞丰物业管理有限公司 15.96
管房地产
支付租金 重庆市渝通公路工程有限责任公司 260.00 466.29 303.78
重庆市市政建设开发有限责任公司 36.40
重庆兴益建新实业有限责任公司 14.98
支付托管费 重庆兴益建新实业有限责任公司 100.00 67.00 67.00
重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公
19,165.00
资金拆借 借入资金 司 80,000.00 25,165.00
重庆市渝通公路工程有限责任公司 6,000.00
合 计 151,000.00 44,892.67 44,892.67
注：重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）已于2017
年12月18日办理工商变更登记，正式吸收为公司所属控股子公司。根据《上海证券交易所股
票上市规则》相关规定，由于小贷公司过去12个月内同受公司控股股东控制，故在2018年12
月18日前小贷公司仍为公司的关联方。
二、2019 年预计日常关联交易的基本情况
结合上述对2018年关联交易的相关统计数据，对2019年度公司与公
司控股股东及其他关联企业可能发生的日常关联交易进行了预计，预计
金额为5.46亿元，预计分类情况如下：
单位：万元
2019 年度预计 2018 年度实际
关联交易类别 关联交易内容 关联方名称
发生额 发生额
购买商品、接 重庆建工信息技术有限公司 150.00 179.71
接受劳务
受劳务 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 450.00 156.98
重庆建工集团房地产开发有限公司 11,700.00 10,763.90
儋州重庆建工房地产开发有限公司 2,500.00 1,577.53
销售商品、提 工程承包、提供 贵州西凯三友房地产开发有限公司 15,550.00 2,388.54
供劳务 劳务 重庆建工新城置业有限公司 11,800.00 3,831.87
重庆中梁山尚成置业有限公司 2,700.00 0
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 9.00 13.34
重庆建工投资控股有限责任公司 112.00 103.75
收取租金
重庆建工集团房地产开发有限公司 88.00 80.16
收取托管费 重庆建工投资控股有限责任公司 106.00 98.59
重庆建工投资控股有限责任公司 110.00 95.18
租赁和代管房
重庆市瑞丰物业管理有限公司 10.00 15.96
地产
支付租金 重庆市渝通公路工程有限责任公司 130.00 303.78
重庆市市政建设开发有限责任公司 45.00 36.40
重庆兴益建新实业有限责任公司 20.00 14.98
支付托管费 重庆兴益建新实业有限责任公司 80.00 67.00
资金拆借 借入资金 重庆市渝通公路工程有限责任公司 9,000.00 6,000.00
合 计 54,560.00 25,727.67
三、关联方介绍和关联方关系
为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务，
销售商品、提供劳务，租赁和代管房地产，流动资金借款等方面将发
生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：
单位：万元
与本公司 法定代 2017 年末资 2017 年营 2017 年净
关联方名称 注册资本 主营业务
关系 表人 产总额 业收入 利润
投资业务及相关
重庆建工投
本公司控 资产经营、资产
资控股有限 143,679.95 魏福生 447,118.97 10,400.07 3,790.07
股股东 管理、投资咨询
责任公司
服务，财务顾问
重庆市市政
同受控股 房屋拆迁及代办
建设开发有 4,527.00 瞿荣忠 24,232.37 782.21 109.53
股东控制 拆迁
限责任公司
过去 12 个
重庆市瑞丰
月内同受 物业管理、房屋
物业管理有 300.00 徐小平 367.65 191.88 22.53
控股股东 租赁
限公司
控制
重庆兴益建
同受控股 销售办公用品，
新实业有限 130.00 江河 1,043.45 339.81 -75.06
股东控制 信息咨询
责任公司
重庆市渝通
同受控股 房地产开发、销
公路工程有 12,036.29 刘国强 52,678.85 264.74 -817.63
股东控制 售业务
限责任公司
重庆市两江 过去 12 个
新区信和产 月内同受 各类贷款、票据
20,000.00 王云 34,355.00 6,996.42 4,772.08
融小额贷款 控股股东 贴现
有限公司 控制
信息技术开发；
重庆建工信
同受控股 计算机软件开发
息技术有限 1,000.00 龚文璞 294.51 516.46 1.02
股东控制 及销售；网站管
公司
理、维护
房地产开发；销
售房屋；房屋租
重庆建工集
同受控股 赁；楼盘代理；
团房地产开 16,181.35 李骋 339,089.95 52,113.59 3,305.75
股东控制 居间代理；代办
发有限公司
交易手续；房地
产信息咨询服务
儋州重庆建
同受控股 房地产开发与经
工房地产开 10,000.00 黄钢琪 75,751.63 11,937.76 3.08
股东控制 营
发有限公司
房地产开发；销
售房屋；房屋租
重庆建工新
同受控股 赁；楼盘代理；
城置业有限 15,000.00 张钒 65,216.77 - -429.14
股东控制 居间代理；代办
公司
交易手续；房地
产信息咨询服务
贵州西凯三 房地产开发及经
同受控股
友房地产开 8,000.00 尹代华 营；物业管理； 7,297.64 - -1.62
股东控制
发有限公司 销售建筑材料。）
重庆中梁山 房地产开发；房
同受控股
尚成置业有 秦蓉 地产销售；物业
股东控制 2,041.00 6,459.78 - -
限公司 管理
本公司控
重庆渝高科
股股东的 高新技术产品开
技产业（集
高管担任 8,455.73 蒋荣超 发及自产自销和 749,603.39 85,824.56 13,415.52
团）股份有限
董事的法 技术服务
公司
人
注：重庆建工新城置业有限公司、贵州西凯三友房地产开发有限公司的项目 2017 年处
于建设阶段，未达到收入结转条件，故未确认营业收入；重庆中梁山尚成置业有限公司的项
目 2017 年尚处于前期开发期，故无相关损益。
四、关联交易定价政策
本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具
体顺序如下：
（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；
（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础
上由交易双方协商一致确定。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进
行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效
率的提高，有利于公司 2019 年生产经营计划的顺利实施，不会损害
全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营
成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、备查文件
（一）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议
相关议案的事前认可意见；
（二）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议
相关议案的独立意见；
（三）重庆建工第三届董事会第三十七次会议决议；
（四）重庆建工第三届监事会第二十三次会议决议；
（五）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司
2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的核
查意见。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月十一日