证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2019-012


            重庆建工集团股份有限公司
        第三届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2019 年 2 月 20 日发出召开第三届董事会第三十八次会议的通知。
公司第三届董事会第三十八次会议于 2019 年 2 月 25 日以通讯方式
召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
   会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》
    详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工前次募集资金使用情况
专项报告》（临 2019-013）及《重庆建工独立董事关于公司第三届董
事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
   （二）审议通过了《公司 2018 年 1-9 月内部控制评价报告》
    根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，
于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控
制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    公司独立董事对该议案发表的独立意见请参阅《重庆建工独立
董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东
大会的议案》
    同意提请召开 2019 年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：
    1.会议时间：2019 年 3 月 14 日下午 2:30，会期半天；
    2.会议地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼
会议室 ；
    3.会议主要内容：
   （1）公司前次募集资金使用情况专项报告
   详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的通知》（临 2019-014）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                          二〇一九年二月二十六日