重庆建工:第三届监事会第二十四次会议决议公告2019-02-26
证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2019-015
重庆建工集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)
于 2019 年 2 月 20 日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二
十四次会议的通知。公司第三届监事会第二十四次会议于 2019 年 2
月 25 日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 7 人,实际参与表
决的监事 7 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》
详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工前次募集资金使用情
况专项报告》(临 2019-013)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二)审议通过了《公司 2018 年 1-9 月内部控制评价报告》
根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,
于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控
制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十六日