证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2019-024


            重庆建工集团股份有限公司
        第三届董事会第三十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2019 年 4 月 12 日发出召开第三届董事会第三十九次会议的通知。
公司第三届董事会第三十九次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 9 点 30
分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现
场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事
和高级管理人员列席会议。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召
开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工 2018 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工 2018 年年度报告》《重庆建工 2018 年年度报告
摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （五）审议通过了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预
算报告》
    公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对 2018 年度
财务决算报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2018 年承接工程任务量 917.81 亿元，新签合同额 660.20 亿元，
实现营业总收入 466.54 亿元，实现利润总额 5.63 亿元。
    公司 2019 年财务预算目标为：承接工程任务量 800 亿元,实现
营业总收入 496 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （六）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    公司 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,814,500,000
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），预计分配利润
119,757,000.00 元。
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露 的《重庆建工 关于 2018 年度利润 分配预案 的公告 》（临
2019-025）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （七）审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019
年度日常关联交易预计报告》
   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交
易预计的公告》（临 2019-026）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于公司会计政策变更的公告》（临 2019-027）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-028）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
     详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（临 2019-029）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一） 审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》（临 2019-030）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （十二）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议
案》
    详情请参阅公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工董事会审计委员会工作规则》
及《重庆建工年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过了《关于公司董事 2018 年度薪酬执行情况及
2019 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （十五）审议通过了《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬执
行情况及 2019 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过了《关于聘任吴亦非先生为公司证券事务代表

的议案》

    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于聘任证券事务代表的公告》（临 2019-031）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）审议通过了《关于公司与关联方共同投资成立项目公司
暨关联交易的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于与关联方共同投资成立项目公司暨关联交易
的公告》（临 2019-032）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提请股东大会审议。
    （十八）审议通过了《关于公司所属全资子公司发起设立二级子
公司的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十九）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会
的议案》
   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于召开 2018 年度股东大会会议通知》（临
2019-033）。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                             重庆建工集团股份有限公司董事会
                                      二〇一九年四月二十六日