证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2019-034


            重庆建工集团股份有限公司
        第三届监事会第二十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2019 年 4 月 12 日向公司全体监事发出召开第三届监事会第二十
五次会议的通知。公司第三届监事会第二十五次会议于 2019 年 4
月 24 日上午 11 点在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦
4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7
人。
    本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
    公司监事会发表如下意见：公司 2018 年年度报告的编制和审议
程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项
规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券
交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司 2018 年的经营成
果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证 2018 年
年度报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事
会同意《公司 2018 年年度报告及摘要》。
     详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工 2018 年年度报告》《重庆建工 2018 年年度报告摘
要》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提请股东大会审议。
     （三）审议通过了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预
算报告》
     公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对 2018 年度
财务决算报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2018 年承接工程任务量 917.81 亿元，新签合同额 660.20 亿元，
实现营业总收入 466.54 亿元，实现利润总额 5.63 亿元。
     公司 2019 年财务预算目标为：实现承接工程任务量 800 亿元,
实现营业总收入 496 亿元。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提请股东大会审议。
     （四）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
     公司监事会发表如下意见：公司 2018 年度利润分配预案符合公
司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，
综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有
效。公司监事会同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。
     详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披 露 的 《 重 庆 建 工 关 于 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》（ 临
2019-025）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （五）审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019
年度日常关联交易预计报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交
易预计的公告》（临 2019-026）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会发表如下专项说明：本次对会计政策的调整是根据
财政部新修订的制度要求做出，符合财政部的相关规定，执行会计
政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计
政策变更。
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于会计政策变更的公告》（临 2019-027）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    公司监事会发表如下意见： 本次公司计提资产减值准备是基于
谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》等有关法律、法规及
监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够
更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计
提资产减值准备。
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-028）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（临 2019-029）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》 临 2019-030）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （十）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    公司监事会发表意见如下：根据公司财务报告和非财务报告内
部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司监
事会未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，亦未发现自
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。监事会同意《公司 2018 年度内部
控制评价报告》。
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议
案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工董事会审计委员会工作规则》及《重庆建工年报
信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬执行情况及
2019 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于公司与关联方共同投资成立项目公司
暨关联交易的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于公司与关联方共同投资成立项目公司暨关联
交易的公告》（临 2019-032）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    特此公告。



                                重庆建工集团股份有限公司监事会
                                        二〇一九年四月二十六日