证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2019-036

              重庆建工集团股份有限公司
          第三届董事会第四十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2019 年 4 月 24 日发出召开第三届董事会第四十次会议的通知。
公司第三届董事会第四十次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召
开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2019 年度第一季度报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于聘任周进先生为公司副总经理兼财务
负责人的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的
公告》（临 2019-037）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
          二〇一九年四月三十日