证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2019-050

            重庆建工集团股份有限公司
        第三届董事会第四十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2019 年 6 月 20 日发出召开第三届董事会第四十二次会议的通知。
公司第三届董事会第四十二次会议于 2019 年 6 月 25 日以通讯方式
召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于拟修改<项目公司合作合同>暨关联交易
的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于拟修改<项目公司合作合同>暨关联交易的公
告》（临 2019-051）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《公司企业年金方案》
    为建立长效激励机制和多层次养老保险体系，提高员工退休后的
养老待遇，调动员工工作积极性，增强企业的凝聚力，促进企业健康
持续发展，全体董事一致同意公司根据国家及重庆市的有关规定，制
定并实施企业年金方案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于增补公司 2019 年度投资计划的议案》
    根据国家及四川省有关文件规定，公司全资子公司重庆建工集团
四川遂资高速公路有限公司收费系统须于 2019 年底前完成升级改
造。公司董事会同意在 2019 年度投资计划中增补不超过 6190 万元用
于遂资高速公路收费系统升级改造项目。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于设立公司瑞丽分公司的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于设立瑞丽分公司的公告》（临 2019-052）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
    为实现公司人力资源集中管控，发挥公司人才资源最大效益，公
司全体董事同意修订《重庆建工集团股份有限公司劳动用工管理办
法》《重庆建工集团股份有限公司员工招聘管理办法》《重庆建工集
团股份有限公司工资总额管理办法》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇一九年六月二十六日