证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2019-066

                重庆建工集团股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2019 年 8 月 12 日发出召开第四届董事会第一次会议的通知。公
司第四届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 13 日下午 14 点 30 分在
重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场加
通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事
和高级管理人员列席会议。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、
审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建
工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东重庆建工投资控
股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名，公司董事会选
举魏福生先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期与第四届
董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的
议案》
    根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生第四届董事
会各专门委员会委员，具体名单如下：
    战略委员会：魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、
陈箭宇先生，其中魏福生先生为委员会召集人。
    审计委员会：童文光先生、陈箭宇先生、石怀强先生，其中童文
光先生为委员会召集人。
    提名委员会：张永水先生、童文光先生、陈晓先生，其中张永水
先生为委员会召集人。
    薪酬与考核委员会：陈箭宇先生、张永水先生、刘克伟先生，其
中陈箭宇先生为委员会召集人。
    上述人员任期与第四届董事会一致。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
       根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对候选人资
格进行审查，公司董事会决定聘任陈晓先生为公司总经理 (简历附
后)，任期与第四届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议
案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并由董事会
提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任周进先生为
公司副总经理兼财务负责人，刘克伟先生、罗平先生、闫学军为公司
副总经理，党智勇先生为公司副总经理兼总工程师 (简历附后)，任
期与第四届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会董事长提名，
并由董事会提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任
窦波先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第四届董事会一致。
窦波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职
资格已经上海证券交易所审核通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《重庆建工董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事会
决定聘任吴亦非先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期与第四届董事会一致。吴亦非先生已取得上海证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所上市规
则》等相关法律法规的规定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《重庆建工第四建设有限责任公司混合所有制
改革工作方案》
    根据重庆市委、市政府联合出台《关于印发〈贯彻党的十九大
精神深化全市国企国资改革方案（2018－2022 年〉的通知》（渝委
发〔2018〕31 号文）的文件精神，公司拟在环保工程领域进行混合
所有制改革，并选择重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称“四
建公司”）作为混改对象。本次混改总体思路是将四建公司审计评估
后作价，采取增资扩股的方式，引入一至两家环保领域战略投资者，
改制为混合所有制企业，推动企业可持续、高质量发展。
    本次董事会审议通过后，公司将积极推动相关工作，能否找到
合适的战略投资者、能否顺利实施本次增资扩股尚存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过了《公司投资项目后评价管理暂行办法》
    为加强和改进公司及所属各单位投资项目的管理，提高企业投
资决策水平和投资效益，规范投资项目后评价工作，根据国家有关
法律、法规和重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市
国资委”）及《公司章程》的相关规定，制定本办法。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               重庆建工集团股份有限公司董事会
                                            二〇一九年八月十四日




附件：

                      公司董事长个人简历

    魏福生先生，1962 年 1 月出生，工程硕士，教授级高级工程师，
中共党员。曾任永荣矿务局副局长、永荣矿务局安监局局长，重庆煤
矿安全监察局党组成员、副局长、局长、党组书记，重庆市国资委副
主任、党委委员；现任公司党委书记、董事长，重庆建工控股党委书
记、董事长、总经理，重庆市第五届人民代表大会代表。

                       公司总经理个人简历

    陈晓先生,1961 年 8 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、
律师，中共党员。曾任重庆黔江区人民政府副区长，黔江新城管委会
主任、黔江区地产集团董事长、区委政法委副书记，重庆建工集团有
限责任公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任公司党委副书
记、董事、总经理，重庆建工控股党委委员、董事，重庆市第四届政
协委员。

           公司副总经理、财务负责人、总工程师个人简历

    周进先生，1969 年 8 月出生，工学博士，教授级高级工程师，
中共党员。曾任贵州省建筑设计院（上海分院）干部，重庆市园林局
规划设计处处长、副总工程师，重庆市园林局总工程师、党组成员，
重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长；现任公司党委委员、副总经
理兼财务负责人。
    刘克伟先生，1961 年 7 月出生，工程硕士，教授级高级工程师，
中共党员。曾任重庆建工集团有限责任公司房地产开发部经理（期间
兼任重庆建工设计院院长），重庆建工集团有限责任公司总经理助理,
重庆建工房地产开发有限公司董事长、总经理（期间兼任重庆第九建
设有限公司董事长），重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、
副总经理；现任公司党委委员、董事、副总经理，重庆建工控股党委
委员、董事。
    罗平先生，1960 年 11 月出生，大学，经济学学士，高级经济师。
曾任重庆渝海控股（集团）有限公司董事长、党委书记，重庆西永微
电子工业园开发有限公司副总经理，重庆建工集团有限责任公司副总
经理、党委委员；现任公司副总经理、党委委员，重庆建工控股党委
委员、董事。
    闫学军先生，1968 年 10 月出生，大学，高级工程师、高级政工
师。曾任重庆市物资（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，重
庆建工集团有限责任公司副总经理、党委委员；现任公司副总经理、
党委委员，重庆建工控股党委委员、董事。
    党智勇先生，1967 年 11 月出生，工学学士，教授级高级工程师。
曾任重庆建工集团有限责任公司工程管理部副部长，重庆第七建筑工
程有限责任公司常务副总经理，总经理，董事长、党委书记，重庆第
二建设有限公司董事长、党委书记，公司工程总承包分公司总经理、
党委书记、纪委书记，公司副总经济师，公司建筑安装工程事业部总
经理、党总支书记；现任公司党委委员、副总经理兼总工程师。

                   公司董事会秘书个人简历
    窦波先生，1969 年 1 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中
共党员。2011 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任重
庆第二建设有限公司总会计师，重庆第二建设有限公司财务总监，重
庆建工集团股份有限公司财务资产部总经理、证券部总经理、董事会
秘书；现任公司董事会秘书、副总经济师、董事会办公室（证券部）
主任，重庆机电股份有限公司非执行董事。

                 公司证券事务代表个人简历

    吴亦非先生，1972 年 5 月出生，工商管理硕士，经济师。曾任
首钢机电设计研究院设计员，重庆力帆集团产销公司总经理助理，西
南证券重庆投行部项目经理，福建新世界实业股份有限公司董事会秘
书，重庆建工集团有限责任公司投资发展部管理人员，公司证券部副
总经理；现任公司证券事务代表、董事会办公室（证券部）副主任。