证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2019-084

             重庆建工集团股份有限公司
           第四届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2019 年 9 月 20 日发出召开第四届董事会第四次会议的通知。公司
第四届董事会第四次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会
议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有
效期及授权有效期的公告》（临 2019-085）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券
股东大会授权有效期的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有
效期及授权有效期的公告》（临 2019-085）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过了《关于公司以自有房产对所属全资子公司增加
注册资本金的议案》
    为进一步提升公司之全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责
任公司（以下简称“七建公司”）的经营能力，公司拟以自有房产对
七建公司增加注册资本金 7,462,681.20 元。增资后，七建公司的注
册资本金将增加至 157,462,681.20 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大

会的议案》

    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临
2019-086）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇一九年九月二十七日