证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2020-008
转债代码：110064       转债简称：建工转债

             重庆建工集团股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 1 月
29 日发出召开第四届董事会第九次会议的通知。公司第四届董事会
第九次会议于 2020 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与表决的
董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于公司捐赠支持抗击新型冠状病毒感染肺
炎疫情的议案》
    为贯彻落实中央、市委、市政府有关新型冠状病毒感染的肺炎疫
情防控工作部署，践行上市公司社会责任，公司捐赠现金 500 万元，
专项用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                 重庆建工集团股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年二月四日