证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-016
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易执行情况及
2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）股东大会审议。
●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公
司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响
本公司未来财务状况和经营成果。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年3月6日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预
计的议案》，公司关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表
决。
独立董事事前认可相关交易事项，并发表如下独立意见：公司
2019年度发生的日常关联交易在合理的范围之内；2020年度日常关联
交易预计遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公
司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形
成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联
股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均
回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文
件的规定。公司独立董事同意《公司2019年度日常关联交易执行情况
及2020年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易事项，并同意将
该议案提请公司股东大会进行审议。
公司董事会审计委员会经事前审议，发表如下书面审核意见：
2019 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额,且履行了合法程序,
体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的行为。2020 年度日常关联交易预计是根据公司实际情
况进行预测，符合相关法律法规，系公司正常生产经营的需要，有利
于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独
立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上，审
计委员会同意上述议案。
同日公司第四届监事会第六次会议审议通过该议案。
本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应
在股东大会上对该议案回避表决。
(二) 2019 年日常关联交易的预计和执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2019
年公司与关联方发生的日常关联交易累计为3.83亿元（数据未经审
计），较上年度减少17.46%，且少于经公司2018年年度股东大会审议
通过的关联交易预计数（5.94亿元）。具体关联交易及其金额如下：
单位：万元
2019 年度实际执行情况
关联交 关联交易 2019 年度预计 （未经审计）
关联方名称
易类别 内容 数 其中：明细
金额
金额
购买商 重庆建工信息技术有限公司 118.00
品、接受 接受劳务 700.00 325.07
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 207.07
劳务
重庆建工集团房地产开发有限公司 10,339.24
销售商 销售商
儋州重庆建工房地产开发有限公司 692.80
品、提供 品、提供 49,009.00 28,391.76
贵州西凯三友房地产开发有限公司 7,340.47
劳务 劳务
重庆建工新城置业有限公司 9,002.42
重庆中梁山尚成置业有限公司 1,016.83
重庆建工投资控股有限责任公司 17.02
收取租金 150.00 97.62
重庆建工集团房地产开发有限公司 80.60
收取托管
重庆建工投资控股有限责任公司 146.00 134.05 134.05
费
租赁和
重庆建工投资控股有限责任公司 143.34
代管房
重庆市渝通公路工程有限责任公司 113.14
地产 支付租金 340.00 300.11
重庆市市政建设开发有限责任公司 32.40
重庆兴益建新实业有限责任公司 11.23
支付托管
重庆兴益建新实业有限责任公司 80.00 67.96 67.96
费
资金拆
借入资金 重庆市渝通公路工程有限责任公司 9,000.00 9,000.00 9,000.00
借
合 计 59,425.00 38,316.57 38,316.57
二、2020 年预计日常关联交易的基本情况
结合上述对 2019 年关联交易的相关统计数据，对 2020 年度公司
与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易进行了预计，
预计金额为 6.52 亿元，预计分类情况如下：
单位：万元
2020 年度预计发 2019 年度实际发生
关联交易类别 关联交易内容 关联方名称
生额（万元） 额（万元）
购买商品、接受 重庆建工信息技术有限公司 169.50 118.00
接受劳务
劳务 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 607.95 207.06
重庆建工集团房地产开发有限公司 18,088.68 10,339.24
儋州重庆建工房地产开发有限公司 755.80 692.80
销售商品、提供 销售商品、提供
贵州西凯三友房地产开发有限公司 10,903.50 7,340.47
劳务 劳务
重庆建工新城置业有限公司 22,704.78 9,002.42
重庆中梁山尚成置业有限公司 11,376.25 1,016.83
重庆建工投资控股有限责任公司 17.02 17.02
收取租金
重庆建工集团房地产开发有限公司 80.60 80.60
收取托管费 重庆建工投资控股有限责任公司 134.45 134.05
租赁和代管房
重庆建工投资控股有限责任公司 144.05 143.34
地产
支付租金 重庆市渝通公路工程有限责任公司 125.43 113.14
重庆市市政建设开发有限责任公司 32.50 32.40
支付托管费 重庆兴益建新实业有限责任公司 67.96 67.96
合 计 65,208.47 29,305.33
三、关联方介绍和关联方关系
为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务，
销售商品、提供劳务，租赁和代管房地产等方面将发生持续的日常关
联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：
单位：万元
与本公司 法定 2018 年末资产 2018 年营业 2018 年净
关联方名称 注册资本 主营业务
关系 代表人 总额 收入 利润
投资业务及相
重庆建工投资 关资产经营、
本公司控
控股有限责任 143,679.95 魏福生 资产管理、投 397,846.35 4,737.28 6,768.88
股股东
公司 资咨询服务，
财务顾问
重庆市市政建
同受控股 房屋拆迁及代
设开发有限责 4,527.00 瞿荣忠 32,493.85 823.22 -58.93
股东控制 办拆迁
任公司
重庆兴益建新
同受控股 销售办公用
实业有限责任 130.00 江河 1,889.72 335.00 -51.33
股东控制 品，信息咨询
公司
重庆市渝通公
同受控股 房地产开发、
路工程有限责 12,036.29 刘国强 47,430.03 5,113.71 327.72
股东控制 销售业务
任公司
信息技术开
发；计算机软
重庆建工信息 同受控股
1,000.00 龚文璞 件开发及销 252.71 464.53 -4.81
技术有限公司 股东控制
售；网站管理、
维护
房地产开发；
销售房屋；房
重庆建工集团 屋租赁；楼盘
同受控股
房地产开发有 16,181.35 李骋 代理；居间代 324,191.99 46,683.85 2,601.45
股东控制
限公司 理；代办交易
手续；房地产
信息咨询服务
儋州重庆建工
同受控股 房地产开发与
房地产开发有 10,000.00 黄钢琪 35,736.10 40,526.23 1,917.51
股东控制 经营
限公司
房地产开发；
销售房屋；房
屋租赁；楼盘
重庆建工新城 同受控股
15,000.00 张钒 代理；居间代 80,333.90 3,649.14 -365.85
置业有限公司 股东控制
理；代办交易
手续；房地产
信息咨询服务
房地产开发及
贵州西凯三友
同受控股 经营；物业管
房地产开发有 8,000.00 尹代华 12,724.95 - -223.07
股东控制 理；销售建筑
限公司
材料。）
房地产开发；
重庆中梁山尚 房地产销售；
同受控股 -
成置业有限公 2,041.00 秦蓉 物业管理，从 32,233.94 -
股东控制 （注）
司 事建筑相关业
务
本公司控
重庆渝高科技 股股东的 高新技术产品
产业（集团）股 高管担任 8,455.73 蒋荣超 开发及自产自 854,908.51 125,574.43 15,761.13
份有限公司 董事的法 销和技术服务
人
注：重庆中梁山尚成置业有限公司尚处于前期开发期，无相关损益。
四、关联交易定价政策
本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具
体顺序如下：
（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；
（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础
上由交易双方协商一致确定。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进
行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效
率的提高，有利于公司 2020 年生产经营计划的顺利实施，不会损害
全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营
成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、备查文件
（一）重庆建工董事会审计委员会关于第四届董事会第十次会议
相关议案的书面审核意见
（二）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关
议案的事前认可意见
（三）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关
议案的独立意见
（四）重庆建工第四届董事会第十次会议决议
（五）重庆建工第四届监事会第六次会议决议
（六）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司
2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的核
查意见
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十日