证券代码：600939       证券简称：重庆建工       公告编号：临 2020-025
转债代码：110064       转债简称：建工转债

              重庆建工集团股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
27 日发出召开第四届董事会第十一次会议的通知。公司第四届董事
会第十一次会议于 2020 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议应参与表
决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司所属全资子公司投资参建高速公路
项目的议案》
    公司所属全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下
简称“交建公司”）与重庆高速公路集团有限公司、中国铁建股份有限
公司等 30 家单位共同组建联合体已中标渝湘复线（主城至酉阳段）、
武隆至道真（重庆段）高速公路 PPP 项目。交建公司按 4.59%的出资
比例以现金形式认缴项目资本金 59,281.85 万元，认缴金额将根据项
目建设进度足额注入到位。根据相关协议，各股东为建设、运营该项
目出资设立项目公司。其中，交建公司拟按照出资比例投入注册资本
金 2,295 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
特此公告。



             重庆建工集团股份有限公司董事会
                        二〇二〇年四月二日