证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-026
重庆建工集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 04 月 07 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市两江新区金开大道 1598 号重庆维景国际大酒
店翡翠厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,589,320,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 87.5899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，非独立董事陈晓先生因身体原因未能亲自出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，股东代表监事扈春艺女士因工作原因未能出
席本次股东大会；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,589,022,000 99.9812 298,500 0.0188 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,589,022,000 99.9812 298,500 0.0188 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 744,689,226 99.9599 298,500 0.0401 0 0
4、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件部分条款并办理工商变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,589,022,000 99.9812 298,500 0.0188 0 0
5、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,589,022,000 99.9812 298,500 0.0188 0 0
6、 议案名称：关于公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 744,689,226 99.9599 298,500 0.0401 0 0
7、 议案名称：关于公司关联企业以物抵债暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 744,689,226 99.9599 298,500 0.0401 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2 公司 2020 年度担保计划 200,339,226 99.8512 298,500 0.1488 0 0
公司 2019 年度日常关联交易执行情况
3 200,339,226 99.8512 298,500 0.1488 0 0
及 2020 年度日常关联交易预计报告
关于修订《公司章程》及其附件部分
4 200,339,226 99.8512 298,500 0.1488 0 0
条款并办理工商变更登记的议案
5 关于补选公司非独立董事的议案 200,339,226 99.8512 298,500 0.1488 0 0
关于公司开展应收账款资产证券化暨
6 200,339,226 99.8512 298,500 0.1488 0 0
关联交易的议案
关于公司关联企业以物抵债暨关联交
7 200,339,226 99.8512 298,500 0.1488 0 0
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 4 项议案为特别决议案，获得有效表决权股东总数的
2/3 以上通过。
大会审议的第 3、6、7 项议案涉及关联交易，其关联股东为重庆建工投资控
股有限责任公司，所持表决权股份 844,332,774 股，关联股东回避了该项议案的
表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：李仰德 张壤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、重庆建工集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
重庆建工集团股份有限公司
2020 年 4 月 8 日