证券代码：600939       证券简称：重庆建工       公告编号：临 2020-029
转债代码：110064       转债简称：建工转债

              重庆建工集团股份有限公司
          第四届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于
2020 年 4 月 17 日发出召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司
第四届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 14 点 30 分在重
庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席
会议。

    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、
审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建
工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
  （二）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
  （四）审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2019 年年度报告》《重庆建工 2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （五）审议通过了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预
算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （六）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
    公司 2019 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税）。本次
利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截止 2019 年 12
月 31 日，公司总股本为 1,814,500,000 股，以此计算拟派发现金红利
137,902,000.00 元（含税）。在本方案审议之日起至实施权益分派股
权登记日期间，公司因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变
动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于 2019 年度利润分配预案的公告》（临 2020-030）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （七）审议通过了《公司 2020 年-2022 年分红回报规划》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2020 年-2022 年分红回报规划》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于会计政策变更的公告》（临 2020-031）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于计提资产减值准备的公告》（临 2020-032）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-033）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹
资金的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2020-034）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2019年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及
2020 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬执
行情况及 2020 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过了《关于增补公司 2020 年度投资计划的议案》
    公司 2020 年度投资计划拟增补境内固定资产投资项目 1 个，计
划投资 0.11 亿元，不属于重大固定资产投资项目。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （十六）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本
金的议案》
    为进一步改善公司所属全资子公司生产经营情况，提高市场营
销实力，促进可持续发展，经重庆建工第八建设有限责任公司（以下
简称“八建公司”）、重庆建工高新建材有限公司（以下简称“高新建
材公司”）、重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集
团”）向公司申请，公司拟以现金或实物出资方式对上述全资子公司
增加注册资本金。其中：对八建公司增资 9,000 万元，高新建材公司
增资 5,000 万元，城建集团增资 2 亿元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置闲置房产的
议案》
    为盘活低效存量资产，公司所属全资子公司重庆建工第二建设有
限公司拟以经评估后的公允价值为底价，通过公开挂牌交易方式处置
位于北京市通州区的房产。经评估，该房产评估的市场价值为 2,539.98
万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十八）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会
的议案》
    1.同意召开公司 2019 年年度股东大会，并将以下议案提交股东
大会审议：
    （1）公司 2019 年度董事会工作报告
    （2）公司 2019 年度独立董事述职报告
    （3）公司 2019 年度监事会工作报告
    （4）公司 2019 年年度报告及摘要
    （5）公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
    （6）公司 2019 年度利润分配预案
    （7）公司 2020 年-2022 年分红回报规划
    （8）关于公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度
薪酬发放计划的议案
    （9）关于增补公司 2020 年度投资计划的议案
    2.授权公司在上述议案经董事会及监事会审议通过后，安排发出
召开 2019 年年度股东大会的通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年四月三十日