证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2020-050
转债代码：110064       转债简称：建工转债

              重庆建工集团股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7
月 15 日发出召开第四届董事会第十五次会议的通知。公司第四届董
事会第十五次会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开。会议应参与
表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2020 年度投资计划中期调整的议
案》
    公司董事会同意根据上半年生产经营和项目进度等实际需求，对
2020 年度投资计划进行适当调整，中期拟追加投资项目 10 个，追加
投资金额 3.64 亿元（币种人民币，下同）。其中：固定资产投资项
目 4 个，追加年度计划投资 3.20 亿元；股权投资项目 6 个，追加年
度计划投资 0.44 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司成立太白湖新区分公司的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于设立分公司、注销分公司的公告》（临 2020-051）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司注销甘肃分公司的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于设立分公司、注销分公司的公告》（临 2020-051）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于聘任夏煦先生为公司副总经理的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于聘任公司高级管理人员的公告》（临 2020-052）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于审议公司所属全资子公司生产基地迁建
方案的议案》
    公司之全资子公司重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称
“四建公司”）的一处办公场地已纳入旧城改造范围。为保证四建公
司后续正常生产运营，公司董事会同意四建公司以政府征收该场地的
补偿款购买土地，并新建生产基地的迁建方案，其投资总额不超过
0.9 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于审议公司所属全资子公司债权重整实施
方案的议案》
    因四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称“达钢集团”）
破产重组，公司之全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司（以下
简称“安装集团”）对达钢集团确认债权 2,535,053.35 元。公司董
事会根据达钢集团第二次债权人会议及四川省达州市中级人员法院
裁定批准的重整计划，结合企业实际，同意安装集团选择“现金+债
转股”的方式清偿。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
   1.同意召开临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：
  （1）关于公司 2020 年度投资计划中期调整的议案
  （2）关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
   2.授权公司在上述议案经董事会、监事会审议通过后，安排发出
召开临时股东大会的通知。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                             重庆建工集团股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年七月十八日