证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2020-088
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
29 日发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知。公司第四届董
事会第二十三次会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应
参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司董事会战略委员会工作规则》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《公司董事会提名委员会工作规则》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司以应收账款转让融资的议案》
    为盘活账面资产，降低应收账款余额，增强资金流动性，董事会
同意公司与招商财富资产管理有限公司开展应收账款转让融资业务，
融资规模不超过 5 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



             重庆建工集团股份有限公司董事会
                   二〇二〇年十二月三十一日