证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-019
重庆建工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 03 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,537,662,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 84.7414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，非独立董事杜国平先生、独立董事陈箭宇先
生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，股东代表监事扈春艺女士因工作原因未能出
席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,658,063 99.9997 4,500 0.0003 0 0
2、 议案名称：公司 2021 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
3、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
4.01：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
4.02：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
4.03：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
4.04：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
4.05：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
4.06：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
4.07：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
4.08：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,657,263 99.9996 5,300 0.0004 0 0
4.09：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,658,063 99.9997 4,500 0.0003 0 0
4.10：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,658,063 99.9997 4,500 0.0003 0 0
5、 议案名称：关于《重庆建工集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,658,063 99.9997 4,500 0.0003 0 0
6、 议案名称：关于《重庆建工集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,658,063 99.9997 4,500 0.0003 0 0
7、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,658,063 99.9997 4,500 0.0003 0 0
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,658,063 99.9997 4,500 0.0003 0 0
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票
有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,537,658,063 99.9997 4,500 0.0003 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2 公司 2021 年度担保计划 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
关于公司符合非公开发行 A 股股票
3 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
条件的议案
4.01 非公开发行股票的种类和面值 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
4.02 发行方式和发行时间 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
4.03 发行对象和认购方式 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
4.05 发行数量 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
4.06 募集资金金额及用途 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
4.07 限售期 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
4.08 上市地点 148,974,489 99.9964 5,300 0.0036 0 0
4.09 本次发行前的滚存利润安排 148,975,289 99.9969 4,500 0.0031 0 0
4.10 发行决议有效期 148,975,289 99.9969 4,500 0.0031 0 0
5 关于《重庆建工集团股份有限公司 148,975,289 99.9969 4,500 0.0031 0 0
2021 年度非公开发行 A 股股票预案》
的议案
关于《重庆建工集团股份有限公司
6 2021 年度非公开发行 A 股股票募集 148,975,289 99.9969 4,500 0.0031 0 0
资金使用的可行性分析报告》的议案
关于前次募集资金使用情况报告的
7 148,975,289 99.9969 4,500 0.0031 0 0
议案
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄
8 即期回报及填补措施及相关主体承 148,975,289 99.9969 4,500 0.0031 0 0
诺的议案
关于提请股东大会授权董事会办理
9 公司本次非公开发行 A 股股票有关 148,975,289 99.9969 4,500 0.0031 0 0
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年第一次临时股东大会第 3-9 项议案为特别决议案，均获得有效表决权
股东总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：王剑 张壤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 重庆建工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2、 北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书
重庆建工集团股份有限公司
2021 年 3 月 25 日