证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2021-020
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
24 日发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知。公司第四届董
事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议应
参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况
及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
易预计的公告》（临 2021-021）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    关联董事魏福生、陈晓、周进、刘克伟、杜国平回避了表决。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司以所属子公司股权质押向银行申
请银团贷款的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于以所属子公司股权质押申请银团贷款的公告》（临 2021-
022）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司向所属子公司增加注册资本金的
议案》
    为进一步推动公司全资子公司的发展，充实资本实力，提高市场
竞争力。董事会同意公司以现金方式对重庆建工第二建设有限公司增
加注册资本金 1.5 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其所属子公
司的议案》
    为进一步精简公司管理架构，发挥资源整合优势，降低管理成本，
提高运营效率，公司董事会同意全资子公司重庆建工工业有限公司
（以下简称“工业公司”）吸收合并其全资子公司重庆建工升立建设机
械有限责任公司（以下简称“升立公司”），并由工业公司承继升立公
司的全部资产、债权债务、人员等。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于成立公司巡察机构的议案》
    按照有关规定，为全面开展公司巡察工作，结合企业实际，董事
会同意公司设立巡察机构。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         二〇二一年三月三十日