证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2021-027
转债代码：110064       转债简称：建工转债

             重庆建工集团股份有限公司
         第四届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）
于 2021 年 4 月 15 日发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知。
公司第四届董事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 26 日 14 点 30 分
在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场
方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事列席
会议。
    本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所
作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2020 年年度报告》及《重庆建工 2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《公司总法律顾问 2020 年度述职报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于公司 2020 年度股东大会、董事会决议
执行情况报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务
预算报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。本
次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截止 2020 年
12 月 31 日，公司总股本为 1,814,530,186.00 股，以此计算拟派发现
金红利 81,653,858.37 元。在本方案审议之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司因存在可转换公司债券转股致使公司总股本发生
变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-028）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-029）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-
030）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及
2021 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬执
行情况及 2021 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会
的议案》
    同意召开公司 2020 年股东大会，并将本次董事会审议通过的以
下议案提交股东大会审议：
    （1）公司 2020 年度董事会工作报告
    （2）公司 2020 年度独立董事述职报告
    （3）公司 2020 年度监事会工作报告
    （4）公司 2020 年年度报告及摘要
   （5）公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
   （6）公司 2020 年度利润分配预案
   （7）关于公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度
薪酬发放计划的议案
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                             重庆建工集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年四月二十八日