证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2021-031
转债代码：110064       转债简称：建工转债

              重庆建工集团股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
15 日发出召开第四届监事会第十八次会议的通知。公司第四届监事
会第十八次会议于 2021 年 4 月 26 日 16 点在重庆市两江新区金开大
道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的
监事 7 人，实际出席的监事 7 人。
    本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召
集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召
集、召开及所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
    公司监事会发表如下意见：公司 2020 年年度报告的编制和审议
程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各
项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证
券交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司 2020 年的经营
成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证 2020
年年度报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会同意《公司 2020 年年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务
预算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    公司监事会发表如下意见：公司 2020 年度利润分配预案符合公
司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，
综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同时能保障股东
的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展的需要，其决策程
序合法有效。监事会同意公司本次年度利润分配预案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    公司监事会发表如下意见：本次公司计提资产减值准备符合
《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司
资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务
状况以及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况》
    监事会发表如下意见：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资
金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并进行专项
使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途
和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司编制的本报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    公司监事会发表意见如下：根据公司财务报告和非财务报告内
部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司监
事会未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，亦未发现自
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。监事会同意《公司 2020 年度内部
控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及
2021 年度薪酬发放计划的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                重庆建工集团股份有限公司监事会
                                        二〇二一年四月二十八日