证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2021-032
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
22 日发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知。公司第四届董
事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应
参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
前次募集资金使用情况专项报告》（临 2021-033）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2021 年第一季度报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于所属全资子公司设立重庆市水港水资
源开发有限公司的议案》
    公司之全资子公司重庆市水利港航建设集团有限公司为保证所
属工程项目建设及运营管理的顺利实施，根据招标文件与建设合同
的要求，拟出资 1,000 万，成立全资子公司重庆市水港水资源开发
有限公司。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《公司印章、介绍信管理办法》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于公司设立埃塞俄比亚分公司的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于设立埃塞俄比亚分公司的公告》（临 2021-034）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的
议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-035）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                       二〇二一年四月二十九日