证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2021-046
转债代码：110064        转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
23 日发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。公司第四届董
事会第二十九次会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议应
参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关
规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》
    经公司股东重庆高速公路集团有限公司提名，公司提名委员会
审查，公司董事会同意提名董斌先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，并提请股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。董斌先生的基本情况如下：
    董斌先生，1971 年 2 月出生，会计学学士，高级会计师，中共
党员。曾任重庆市江北区审计局党组成员、副局长，重庆市审计局
办公室副主任、经贸审计处副处长、商贸审计处处长、经贸审计处
处长，重庆渝富资产经营管理集团规划发展部部长、监事会办公室
主任、办公室主任，重庆金融资产交易所有限责任公司党委委员、
财务总监；现任重庆高速公路集团有限公司党委委员、财务总监、
董事。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过了《关于公司 2021 年中期投资调整计划的议案》
    公司董事会同意结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情
况，对 2021 年度投资计划进行适当调整，调整后增加年度投资计划
总额 0.754 亿元（币种人民币，下同），其中：取消投资项目 8
个，减少年度投资计划总额 2.025 亿元；调增投资项目 3 个，调增
年度投资计划总额 0.064 亿元；追加投资项目 6 个，追加年度投资
计划总额 2.715 亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨
关联交易的议案》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》 临 2021-047）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资
金的议案》
    公司董事会同意向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资金 450 万元，定
向用于建设武隆区沧沟乡沧沟公路桥（危旧桥）拆除及改扩建工程。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于公司向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专
项帮扶资金的议案》
    公司董事会同意向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专项帮扶资金
31.39 万元，定向用于武隆区芙蓉街道堰塘村党群服务中心文化阵地
建设。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于公司所属全资子公司下属重庆建工机
电安装工程有限公司混合所有制改革方案》
    为提高公司所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司（以
下简称“安装集团公司”）之下属控股子公司重庆建工机电安装工程
有限公司（以下简称“建工机电公司”）管理水平和市场竞争力，根
据相关文件精神，结合企业实际，公司董事会同意建工机电公司采取
公开增资扩股方式引入战略投资者，将建工机电公司改制为安装集团
公司持股 35%、战略投资者持股 32.29%、原自然人股东持股 32.71%
的混合所有制企业。本次增资将以建工机电公司经评估后资产净值为
作价依据。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （七）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东
大会的议案》
    1.同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并将本次董事会
审议通过的以下议案提交股东大会审议：
    （1）关于提名公司董事会成员的议案
    （2）关于公司 2021 年中期投资调整计划的议案
    2.授权公司在上述议案经董事会审议通过后，安排发出召开 2021
年第二次临时股东大会的通知。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年六月三十日