证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2021-056
转债代码：110064       转债简称：建工转债
            重庆建工集团股份有限公司
  关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     修正前转股价格：4.57元/股
     修正后转股价格：4.53元/股
     “建工转债”本次转股价格调整实施日期：2021年7月22日

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于
2019年12月20日向社会公开发行了166,000万元可转换公司债券，每
张面值100元，并于2020年1月16日在上海证券交易所上市交易（债券
简称：建工转债，转债代码：110064），初始转股价格为4.65元/股。

    一、转股价格调整依据
    2021年5月24日，公司2020年年度股东大会审议通过《公司2020
年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税）。本次利润分配不送红
股，也不实施资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况请参阅公
司同日披露的《重庆建工2020年年度权益分派实施公告》（临
2021-055）。
    根据《重庆建工公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称《募集说明书》）的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派发
现金股利等情况使公司股份发生变化时，将相应调整转股价格。
    综上，本次“建工转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式
   根据《募集说明书》发行条款的相关规定，“建工转债”因派发现
金股利调整转股价格的调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
   P1=P0-D
   其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整
后转股价。
    根据上述调整公式，本次派发现金股利后，“建工转债”的转股价
格由4.57元/股调整为4.53元/股，调整后的转股价格自2021年7月22日
（除权除息日）起生效。
    “建工转债”自2021年7月14日至2021年7月21日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，自2021年7月22日（除息日）起恢复转股。

    特此公告。


                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         二〇二一年七月十五日