股票简称：重庆建工                        股票代码：600939




 2021 年第二次临时股东大会会议资料




                 二〇二一年八月二十四日
                         重庆建工集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议




                           目 录

2021 年第二次临时股东大会须知 ............................. 2



2021 年第二次临时股东大会议程 ............................. 3



议案一 关于公司 2021 年中期投资调整计划的议案 ............. 4



议案二 关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案 ........... 5



议案三 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .......... 6




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                          重庆建工集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议




               重庆建工集团股份有限公司

       2021 年第二次临时股东大会须知
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公
司（以下简称 “公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请
出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手
续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次
会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当
认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过
5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以
内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关
闭手机或将其调至震动状态。
    五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关
监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股
东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。


                                          重庆建工集团股份有限公司
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                2021 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 2:30

会议召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼

会议室

会议主持人：公司董事长

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一、宣读本次股东大会须知

二、审议并讨论下列议案

议案一 关于公司 2021 年中期投资调整计划的议案

议案二 关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案

议案三 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑

四、宣读表决办法,进行大会议案表决

五、宣布表决结果

六、律师发表见证意见

七、宣读股东大会决议




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      关于公司 2021 年中期投资调整计划的议案
    公司根据上半年生产经营和项目进度等实际需求，特制定公司
2021 年度中期投资调整计划。本计划拟取消投资项目 8 个，调增投
资项目 3 个，追加投资项目 6 个，合计增加年度投资计划总额 0.754
亿元。具体情况如下：
    1.拟取消投资项目 8 个，减少年度投资计划总额 2.025 亿元。其
中，固定资产投资项目 3 个，减少投资 1.347 亿元；股权投资项目 5
个，减少投资 0.678 亿元。
    2.拟调增投资项目 3 个，调增年度投资计划总额 0.064 亿元。其
中，固定资产投资项目 2 个，调增投资 0.007 亿元；股权投资项目 1
个，调增投资 0.057 亿元。
    3.拟追加投资项目 6 个，追加年度投资计划总额 2.715 亿元。其
中，固定资产投资项目 3 个，追加投资 0.313 亿元；股权投资项目 3
个，追加投资 2.402 亿元。
    现提请股东大会在不超过经调整后的年度投资计划总额的范围
内，授权董事会根据企业实际情况，可调整具体投资项目数量及金额。
    请审议。




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    关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“信永中和”）
系经财政部、中国证监会批准的具有证券、期货相关业务许可的大型
会计师事务所，具有较高的业务水平和业务能力，在 2020 年度中国
注册会计师协会“百强所”综合排名中名列第 7 位。公司董事会审计
委员会对信永中和 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，
认为信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有
从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，具备投资
者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务
的要求，不会损害公司及公司股东的利益。公司董事会拟继续聘请信
永中和为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构。
    公司 2021 年度审计费用合计 268.00 万元，其中财务报表审计费
用 228.00 万元，内部控制审计费用 40.00 万元，与上一年审计费用
持平。
    请审议。




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   关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
    由于公司非独立董事杜国平先生工作调整，不再担任公司董事职
务，经公司股东重庆高速公路集团有限公司提名，推荐董斌先生为第
四届董事会非独立董事候选人。
    公司董事会通过对董斌先生的个人简历、工作实绩等情况进行审
核，认为不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定
中禁止任职的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的
任职要求。经股东大会审议通过后，董斌先生将成为公司第四届董事
会成员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
    现提请股东大会审议。
    附件：董斌先生简历




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附件：

                        董斌先生简历

    董斌先生，1971 年 2 月出生，会计学硕士，高级会计师，中共党
员。曾任重庆市江北区审计局党组成员、副局长，重庆市审计局办公
室副主任、经贸审计处副处长、商贸审计处处长、经贸审计处处长，
重庆渝富资产经营管理集团规划发展部部长、监事会办公室主任、办
公室主任，重庆金融资产交易所有限责任公司党委委员、财务总监；
现任重庆高速公路集团有限公司党委委员、财务总监、董事。




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